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来源: 央视新闻客户端    作者:    发布时间: 2017-12-18 18:52:51    编辑: 李娜

原标题:黄石侦破2.57亿虚开增值税发票案 挽回损失1500余万

人民网黄石6月9日电 6月9日,黄石市公安局铁山分局对外通报,经过历时一年半的缜密侦查,该局成功侦破一起由湖北省公安厅督办的河南尉氏籍团伙虚开增值税专用发票系列案件,涉案金额达2.57亿元,抓获犯罪嫌疑人28人,追缴、冻结非法抵扣的税款、赃款共计1500余万元,为国家挽回了巨大的损失。

2015年12月初,铁山分局经侦大队接市局经侦支队移交案件:黄石某纺织有限公司涉嫌虚开增值税专用发票。经初步调查,侦查人员发现该纺织公司还与黄石另外四家公司有关联账户,且资金流均有交叉。

调取五家公司的相关资料后,侦查人员吃惊地发现,这几家公司都是2014年以后注册成立的纺织类公司,全部租用私人住宅作为公司注册地址,公司股东及法定代表人均为河南省尉氏籍,其中有三家公司的注册地址为同一地址,公司内既无人办公更无厂房仓库,属于典型的空壳公司。据此,办案民警判断,这五家公司极有可能是由有预谋、有组织的犯罪团伙专门从事虚开犯罪而注册的公司。

2016年1月8日,铁山警方对该起虚开增值税专用发票案正式立案侦查。

侦查初期,办案民警便遇上了不小的困难。原来,五家公司的法定代表人大部分都是借用或冒用他人的身份证注册成立公司,登记的手机号码也未实名登记,因此无法查明真实身份。

为破解困境,办案民警立即调整侦查思路,决定围绕五家涉案公司的账户资金和发票流向展开重点侦查,发现在2014年4月至2016年2月期间,五家涉案公司共计开具增值税专用发票2260份,价税合计金额2.57亿元,其中税额达3737万余元。

历年来,铁山地区的涉税案件不多,且涉案金额较小,本案案发后,黄石市公安局及铁山分局两级公安机关对此高度重视,铁山分局局长胡涛定期听取案件汇报并提出指导意见,分管刑侦与经侦工作的副局长顾建华也亲自参与该案的侦办工作。

通过调取2260份发票信息,办案民警发现这些发票流向了湖北、福建、广东、安徽、江西等14个省(市)共计140余家单位,涉及的银行账户及资金往来更是犹如蜘蛛网一般错综复杂。

为了早日固定证据链,办案民警不畏辛苦,转辗于湖北、福建、广东、安徽、江西等各省市开展调查,终于全面掌握了每份发票的发票单位、金额、税额及认证抵扣情况,及五家涉案公司与受票单位之间的资金回流证据等。

在办案民警的不懈努力下,一个以贾某、刘某甲、刘某乙、沈某、高某、王某、李某等多名虚开增值税专用发票的犯罪团伙终于浮出水面。然而,该犯罪团伙十分狡猾多疑,反侦查意识极强,不仅冒用他人身份证,还经常更换手机号码和居住场所,在案发后也不与其他嫌疑人联系,因此,抓捕工作异常艰难。

负责侦办此案的经侦大队副大队长林海东为了抓捕其中一名犯罪嫌疑人贾某,数次赶赴河南开封,有一次因雪天路滑,导致车辆在高速上发生交通事故受伤。2017年1月19日,小年夜当天,身体还未完全康复的林海东与民警商林冒着严寒,在贾某家楼下蹲守了三天两夜后,才成功将贾某抓获。

经过历时一年多的缜密侦查,铁山警方已先后抓获28名犯罪嫌疑人,查明了该团伙的犯罪脉络:犯罪嫌疑人刘某甲负责提供注册公司需要的身份证,然后由刘某乙、沈某等通过在黄石的熟人注册成立纺织类公司并从税务部门申领空白发票,贾某、高某等人则专门负责寻找中间人或者下家,对外虚开增值税专用发票并收取开票费用、公司税务申报等,从而牟取暴利。

该案的侦破,有力地打击了犯罪分子的嚣张气焰,追缴、冻结非法抵扣的税款、赃款共计1500余万元,为国家和地方挽回了经济损失。目前,该案还在进一步侦办中。(方可 占玲玲)

(责编:周恬、张隽)

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